当地政府认为，这位38岁的百万富翁充当了中间人，并促成了向执行记者的三个人支付了45万欧元。
 
费内奇被拘留后，对针对他的三项指控表示不认罪，这些指控分别是：参与犯罪组织，协助谋杀达芙妮·卡鲁阿纳·加利齐亚，协助引爆汽车炸弹。
 
如果费内奇被判有罪，他将面临终身监禁，协助谋杀在马耳他法律中可判处与一级谋杀相同的刑罚。
 
费内奇的角色在调查中变得显而易见，当时另一名涉案人员，当地出租车司机梅尔文·瑟马，为了换取豁免和保护，提供了关于谋杀案的信息。在接受讯问时，瑟马正式指认费内奇是导致谋杀案发生的阴谋策划者。
 
这些指控也得到马耳他安全部门掌握的录音的证实；当局录下了费内奇一年多的对话。
 
在被捕之前，费内奇是图马斯集团的首席执行官，该集团是该岛上最具影响力的房地产专业人士联盟之一。该集团控制的战略资产包括该岛上最受欢迎的博彩网站、Portomaso赌场，以及位于圣朱利安斯（马耳他）和埃维昂莱班（法国）的希尔顿酒店，以及Portomaso塔的商务中心。
 
目前，图马斯集团还控制着ElectroGas Malta，并持有与日本三井公司合作经营瓦莱塔码头的30年特许经营权。
 
在11月25日发给媒体的一份声明中，图马斯集团评论了针对其前董事之一的指控，并与任何违反法律的行为和任何与近期事件相关的非法行为的人员撇清关系。
 
 
马耳他、迪拜和巴拿马之间的一桩国际案件
 
卡鲁阿纳·加利齐亚被称为该国最具争议和独立的声音之一，她使用她的博客《评论》来分析该岛政治精英与商业世界之间最黑暗的相互联系。
 
在她最近的帖子之一中，卡鲁阿纳·加利齐亚开始讨论一家名为17 Black的迪拜公司的活动，该公司似乎直接受费内奇控制。
 
在她的一些文章中，记者声称掌握了可能将17 Black与该国一些最高政治人物及其非法事务联系起来的信息。她于2017年2月27日写道：
 
“Newsbook的一名记者今天上午就17 Black——这些骗子用来转移资金往返迪拜的公司——向总理（约瑟夫·穆斯卡特）提问”，“……在以一种没有说服力的方式假装什么都不知道之后，[穆斯卡特]的视线立即转向右边，他看起来很尴尬和笨拙。”
 
然而，卡鲁阿纳·加利齐亚未能提供任何支持其指控的文件。
 
5月，同一家公司成为金融情报分析部门调查的一部分，因为它据称在向由凯斯·施伦布里（前马耳他总理）和康拉德·米齐（前马耳能部部长）控制的巴拿马公司转移资金方面发挥了作用。
 
五个月后，10月17日，卡鲁阿纳·加利齐亚在比德尼亚的家中被汽车炸弹暗杀。
 
不久之后，三名男子——阿尔弗雷德和乔治·德乔吉奥兄弟以及文森特·穆斯卡特——被捕，他们被指控犯有谋杀罪。尽管逮捕了这些人，当地政府仍然认为这起暗杀事件的幕后黑手仍在逃。
 
 
“达芙妮计划”
 
在达芙妮·卡鲁阿纳·加利齐亚被谋杀六个月后，来自15个国家的45名记者组成了一个团队，启动了“达芙妮计划”，以继续调查她的谋杀案。
 
该项目由巴黎组织“禁忌故事”协调，汇集了该领域的一些顶尖人才，包括德国的《时代报》、法国的《世界报》、意大利的《共和国报》、英国的《卫报》等调查记者。
 
达芙妮计划开始工作后，17 Black的名字就出现了。
 
2018年11月，路透社报道称，马耳他的反洗钱监管机构已将图马斯集团首席执行官约根·费内奇确定为17 Black的唯一所有者。
 
一个月前，路透社审查的银行信件显示，费内奇可以被指定为迪拜诺尔银行17 Black账户的所有者和签署人。
 
虽然费内奇尚未证实他在17 Black中的角色，但路透社审查的文件表明，当17 Black于2015年6月开设账户时，“该公司声明其100%属于一位名为约根·费内奇的马耳他公民”。
 
具有讽刺意味的是，Portomaso赌场的首席执行官似乎是“马耳他选举名单上唯一登记的约根·费内奇”。
 
 
马耳他总理穆斯卡特将于2020年辞职
 
在调查卡鲁阿纳·加利齐亚的死亡事件后，该国总理约瑟夫·穆斯卡特宣布他打算辞职并在2020年离任。
 
这一决定是在大批马耳他公民聚集在该国首都瓦莱塔要求他辞职并高呼“凶手，凶手”和“可耻”之后做出的。
 
在发送给媒体的一份声明中，穆斯卡特解释说：“在过去的两年里，我每天都承担责任并做出决定。我为了最好地结束这起案件而做出了决定，并确信某些决定是正确的。”
 
他还邀请抗议者尊重机构，并让当局继续进行调查。“对这次谋杀的真实悲伤和愤怒是合理的，”穆斯卡特继续说道。“同样，在抗议的借口下，在民主国家中，暴力和混乱是不合理的。”
 
几天前，穆斯卡特的幕僚长施伦布里也决定辞去职务。他被当地政府带走。
 
调查卡鲁阿纳·加利齐亚之死对马耳他公共生活的严重影响变得更加重要，因为同一调查导致该国旅游部长康拉德·米齐和经济部长克里斯蒂安·卡多纳辞职。
 
 
马耳他的赌博和黑手党
 
费内奇丑闻并不是唯一一个影响马耳他蓬勃发展的博彩业，涉及其与国家政治家的关系。
 
早在2015年，前总理劳伦斯·贡齐的儿子就曾正式成为意大利反黑手党警察展开的调查的目标。随之而来的是一项国际调查，导致41人被捕，并查获了82个在线赌博网站以及超过20亿欧元的现金和资产。
 
据意大利当局称，非法活动主要由Uniq Group Limited进行，这是一家于2010年在马耳他成立并由马里奥·“马里奥利诺”·詹纳罗领导的博彩公司。詹纳罗因与‘恩德兰盖塔’组织有密切联系而闻名。
 
大卫·贡齐最终被初审法官洗脱了罪名，法官认为他没有参与此案，因为缺乏证据。